青島日?qǐng)?bào)社/觀海新聞10月18日訊 “貴院檢察建議書收悉，感謝貴院對(duì)我公司提出的寶貴意見，針對(duì)檢察建議書的內(nèi)容，我公司將加強(qiáng)對(duì)公司員工的教育管理培訓(xùn)，對(duì)購(gòu)物卡發(fā)放領(lǐng)取環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格審核把關(guān)，提高員工對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪行為的辨別能力，封堵好利用購(gòu)物卡進(jìn)行洗錢、轉(zhuǎn)移犯罪所得的渠道。”9月16日，萊西市某大型商業(yè)超市的劉經(jīng)理來(lái)到萊西市人民檢察院，將檢察建議回復(fù)函交到該院第一檢察部徐杰主任手中。
2023年7月的一天，劉經(jīng)理照常來(lái)到公司上班，當(dāng)他試圖登錄公司賬戶開展業(yè)務(wù)時(shí)，突然發(fā)現(xiàn)公司的對(duì)公賬號(hào)無(wú)法正常登錄，詢問(wèn)銀行，答復(fù)說(shuō)是被凍結(jié)。公司對(duì)公賬號(hào)被凍結(jié)意味著很多業(yè)務(wù)無(wú)法開展，影響了公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，劉經(jīng)理感覺(jué)事態(tài)嚴(yán)重，一頭霧水的他急忙向公司高層反映情況并向萊西公安報(bào)案。接到報(bào)案后，公安民警立即著手調(diào)查，通過(guò)走訪員工、調(diào)取監(jiān)控，辦案民警發(fā)現(xiàn)了端倪：原來(lái)事發(fā)前，曾有外來(lái)可疑人員來(lái)到商超打聽購(gòu)買購(gòu)物卡是否需要實(shí)名、公對(duì)公購(gòu)買購(gòu)物卡的辦理流程等情況，事發(fā)當(dāng)天，外來(lái)可疑人員通過(guò)外省某公司賬號(hào)給商超對(duì)公賬號(hào)打款的回執(zhí)憑證共計(jì)購(gòu)買了25萬(wàn)元的購(gòu)物卡。辦案民警意識(shí)到，這些外地人可能涉嫌利用購(gòu)買購(gòu)物卡進(jìn)行洗錢，遂立案?jìng)刹椤?/p>
因萊西市之前未發(fā)現(xiàn)過(guò)此類案件，公安機(jī)關(guān)邀請(qǐng)萊西市人民檢察院提前介入該案引導(dǎo)偵查取證。辦案民警通過(guò)收購(gòu)購(gòu)物卡的店家，順藤摸瓜查處了購(gòu)買購(gòu)物卡后快速折價(jià)轉(zhuǎn)手的侯某等2名嫌疑人，在外地警方的配合幫助下，進(jìn)而查處了蘇某某等4人犯罪團(tuán)伙。原來(lái)，蘇某某等人自2023年以來(lái)從事不受法律保護(hù)的USDT虛擬貨幣（又稱“U”幣、泰達(dá)幣）交易，在明知出售”U”幣所換取的現(xiàn)金為詐騙等犯罪所得的情況下，為賺取高額差價(jià)，他們?cè)谏暇€的安排下，頻繁跨省在約定時(shí)間、地點(diǎn)與指定人員進(jìn)行交易，高價(jià)出售”U”幣以換取現(xiàn)金，短短幾個(gè)月的時(shí)間，交易金額就高達(dá)1700余萬(wàn)元。2023年7月，該團(tuán)伙成員來(lái)到萊西與侯某進(jìn)行交易，經(jīng)過(guò)前期踩點(diǎn)確認(rèn)后，侯某的上線將詐騙所得通過(guò)銀行賬號(hào)（被凍結(jié)前）轉(zhuǎn)賬到商超賬號(hào)購(gòu)買購(gòu)物卡，致使商超賬號(hào)被外省警方凍結(jié)。
為確保案件事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確，萊西市人民檢察院提前介入的辦案檢察官引導(dǎo)警方進(jìn)行了深入調(diào)查取證，對(duì)資金來(lái)源及流向、涉案人員的主觀明知、具體參與行為等方面提出了詳細(xì)的取證意見。同時(shí)，針對(duì)該大型商超賬號(hào)被封、影響公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況，公檢兩家辦案人員共同出主意、想辦法，經(jīng)辦案人員及時(shí)與外省警方進(jìn)行積極溝通協(xié)調(diào)，大型商超的對(duì)公賬號(hào)順利解除了被凍結(jié)的狀態(tài)，企業(yè)得以正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2024年2月，經(jīng)萊西市人民法院依法審判，該市首起通過(guò)購(gòu)買購(gòu)物卡再折現(xiàn)方式掩飾、隱藏犯罪所得的6名涉案人員被法院判處有期徒刑兩年至一年四個(gè)月不等。為預(yù)防類似案件再發(fā)，案件辦結(jié)后，萊西市人民檢察院組織相關(guān)部門召開了座談，并依法向該大型商超發(fā)送了 “建立可疑交易預(yù)警機(jī)制、加強(qiáng)購(gòu)物卡購(gòu)買審核把關(guān)、堵塞管理漏洞”等內(nèi)容的檢察建議書，于是出現(xiàn)了文章開頭的一幕。（青島日?qǐng)?bào)/觀海新聞?dòng)浾?戴謙 通訊員 劉紹靜 吳淑范）
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（作者：戴謙)
