青島日報社/觀海新聞9月24日訊 在平臺中不僅能領取紅包，參加“扶貧”活動幫忙轉賬達到一定金額，還可以獲得147萬元的巨額扶貧款。如果你相信有這樣的“好事”，并且通過自己或者借用別人的銀行賬號幫助別人轉賬，那你可能涉嫌犯罪了！因為你幫助陌生人轉的款項很可能是犯罪分子通過詐騙等非法手段獲取的錢，而幫忙轉賬的你已經(jīng)成為詐騙分子的幫兇！近日，萊西市人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法批捕了韋令開、石書梅（均為化名）。

2024年5月的一天，有個QQ名為“蘇”的陌生人添加了韋令開的QQ，并給他推送了一個“圓夢中華”的APP下載鏈接，按照“蘇”的介紹，下載APP并在上面簽到，或者推薦別人進入“圓夢中華”APP聊天室都可以獲得20元紅包。按照要求操作后，韋令開收到“蘇”發(fā)的紅包口令兌換碼，并在某支付軟件上兌換了紅包。幾天后，“蘇”通過“圓夢中華”APP單獨與韋令開聊天，告訴他，參加國家一個扶貧活動可以拿到國家扶貧款，具體操作步驟是：韋令開提供一類銀行卡賬戶，平臺先將錢存到他們的賬戶上，然后，他們將這些錢轉存給指定的扶貧賬戶就可以得到貢獻值，轉賬總金額達到70萬元，就能獲得147萬元的扶貧資金?！疤K”還向韋令開承諾，參加“扶貧”活動期間，可以憑發(fā)票給他報銷油費、住宿費、飯費。

聽到有這樣的“好事”，韋令開頓時心動了，表示愿意參加“扶貧”活動。2024年6月中旬的一天，韋令開來到自己經(jīng)常去的一家美容店，說要搞扶貧捐款需要一類銀行卡，因為他自己沒有一類卡，要借用一類銀行卡幫忙轉賬 ，轉賬成功后會頒發(fā)扶貧證書，店員王女士表示同意提供自己的銀行卡。韋令開通過“圓夢中華”APP將王女士的卡號私發(fā)給“蘇”，幾分鐘后，王女士通過手機銀行看到自己的卡進賬5萬元，韋令開與王女士一起到銀行網(wǎng)點以開店為幌子到柜臺取現(xiàn)4.9萬元，隨后，按照指示到其他銀行將該筆現(xiàn)金存到了“蘇”指定的帳戶，另外1000元，王女士通過微信轉賬給了韋令開。第二天，公安機關打電話給王女士通知她銀行卡被凍結。

做完第一筆“業(yè)務”后，“蘇”換了其他QQ號重新加韋令開好友，同時，韋令開也知道了王女士銀行卡被凍結的消息，雖覺得這些情況不正常，但鬼迷心竅又心存僥幸的韋令開并沒有就此罷手，為能掙到所謂的147萬元“扶貧資金”，他又找到之前工友石書梅，通過石書梅銀行卡收款4萬元，轉存了39500元，并說服了石書梅一塊兒入伙開展所謂的“扶貧”活動。

韋令開和石書梅如法炮制又先后找了3人幫忙提供銀行賬號收款、取現(xiàn)再轉存，經(jīng)查，王女士、石書梅及其他3人銀行卡收到的所謂“扶貧款”是由詐騙團伙詐騙的被害人銀行卡轉入的。韋令開和石書梅共涉嫌幫助他人掩飾、隱瞞犯罪所得22.61萬元。2024年7月初，韋令開和石書梅被公安機關抓獲。

檢察官提醒：天上不會掉餡餅。那些所謂幫助“扶貧”可以獲得巨額回報的消息，是詐騙分子利用人的貪欲進行違法犯罪活動的幌子；參加扶貧捐款、慈善事業(yè)一定要通過正規(guī)的官方渠道進行。自己的銀行卡不能出借、出租，千萬不要給陌生賬號轉賬匯款，謹防成為犯罪分子的幫兇。（青島日報/觀海新聞記者 戴謙 通訊員 吳淑范）

責任編輯：楊小萌

（作者：戴謙)