青島日報社/觀海新聞8月19日訊 在三年多的時間里，劉某良等人利用“郵票”等“藝術(shù)品”幌子詐騙三十余名被害人，涉案金額高達600余萬元……日前，經(jīng)市南區(qū)檢察提起公訴，市南區(qū)人民法院判決劉某良等7人犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年至二年不等，判決后各被告人均認(rèn)罪服判，無一人上訴。

詐騙團伙是用了這樣的“套路”——

2017年，家住青島市南的李阿姨在馬路上被一名年輕的銷售員攔住，“阿姨，上我們公司看看吧，我們公司專門出售藝術(shù)品，現(xiàn)在搞活動，可以免費領(lǐng)禮品！”李阿姨將信將疑走進了對方所說的公司，并在對方推銷下購買了一版郵票。誰能想到從一張小小的郵票開始，李阿姨便落入了詐騙團伙編織的陷阱，一年多時間被詐騙二百余萬元！隨著被害人的相繼報警，一個打著出售藝術(shù)品幌子的詐騙團伙浮出水面。

2016年至2020年，劉某良在青島成立多家文化公司，并在市中心寫字樓租賃高檔辦公場所，設(shè)立客服部、銷售部、物流部等部門，招募數(shù)十名工作人員組建銷售團隊。精心包裝的藝術(shù)品銷售公司，實質(zhì)上是劉某良等人的詐騙斂財工具。該團伙究竟是使用了什么套路讓數(shù)十名被害人一步步邁入騙局？

第一步：免費禮品相贈，引誘購買低價藝術(shù)品入局。

為了吸引“客戶”，劉某良等人通過撥打電話、發(fā)放傳單等方式進行宣傳，目標(biāo)直接鎖定中老年人群體。一名被告人在供述中坦言道“公司針對的目標(biāo)人群都是中老年人，防范意識低，利用有些老年人貪圖便宜、幻想快速賺錢致富的心理，招攬受害人到店參觀?！贝蛑浰投Y品、藝術(shù)品展覽的幌子讓被害人進入公司參觀后，銷售人員會先向被害人推銷一些價格較低的產(chǎn)品，例如郵票、紀(jì)念幣等，一些常見的貨品在各被告人的口中被冠以“稀缺、絕版、會大幅升值”的名頭，很多被害人回憶當(dāng)初正是覺得推銷的郵票等產(chǎn)品不貴，還能升值，禁不住誘惑就買一點，可是一兩千元的郵票僅僅是被害人“入局”的開始。

第二步：承諾拍賣變現(xiàn)，以合買方式讓人深信不疑。

購買了低價貨品的客戶，實際上成為了被告人劉某良等人下一輪詐騙的重點對象?？头藛T會針對此類客戶增加打電話的頻率，不停向?qū)Ψ絼裾f公司有新產(chǎn)品，引誘被害人再次到公司來，向被害人推薦介紹價格更高的字畫、瓷器等產(chǎn)品。為了推銷標(biāo)價動輒幾萬、幾十萬的字畫等產(chǎn)品，劉某良等人先是向被害人大肆宣傳產(chǎn)品的收藏價值，夸大作者的水平、地位，甚至編造部分作者很快封筆、畫作即將成為絕筆的謊言，讓被害人誤認(rèn)為產(chǎn)品具有極高的收藏、投資價值。其次承諾公司有渠道將這些產(chǎn)品進行拍賣，向被害人展示虛高的拍賣價格，讓被害人誤認(rèn)為購買了產(chǎn)品短期內(nèi)就能拍賣變現(xiàn)，不費吹灰之力就能獲得翻幾番的經(jīng)濟回報。再次，劉某良等人還承諾可以與被害人共同出資，合買藝術(shù)品，拍賣后按出資比例獲得分紅，從而打消被害人的顧慮。

第三步：拍賣費、手續(xù)費，巧立收費名目環(huán)環(huán)相扣。

被害人購買了高價的藝術(shù)品后，便急于想通過劉某良的公司進行拍賣變現(xiàn)，而劉某良正是抓住了這一心理，開始設(shè)置重重拍賣門檻。例如，向被害人聲稱要成為公司會員才能進行拍賣，要求被害人交納至少5萬元的會員費；或者謊稱拍賣需要手續(xù)費用，要求被害人支付拍賣費、手續(xù)費；或者憑空捏造有港臺大老板要來收購藝術(shù)品，讓被害人支付對方的出行住宿費用。而多數(shù)被害人為了讓自己手中的產(chǎn)品能夠順利拍賣，只能按照劉某良等人的要求不停支付相關(guān)費用。而劉某良等人為了規(guī)避法律責(zé)任，在以上述理由收取錢款時，以“公司規(guī)定”為由仍會向被害人交付產(chǎn)品，并開具購買憑證，制造買賣產(chǎn)品的假象。

檢察機關(guān)“三招破局”守護群眾“養(yǎng)老錢”——

為有力打擊養(yǎng)老詐騙犯罪，市南區(qū)檢察院用“三招破局”，成功守護人民群眾的“錢袋子”。

一是成立專案組，引導(dǎo)公安機關(guān)精準(zhǔn)補證。2022年5月，青島市公安局市南分局立案偵查后，市南區(qū)檢察院選派辦理詐騙案件經(jīng)驗豐富的員額檢察官、檢察官助理成立專案組，依托偵查活動與監(jiān)督辦公室提前介入偵查，引導(dǎo)公安機關(guān)精準(zhǔn)補充證據(jù)。受理審查起訴后，專案組詳細梳理每一筆犯罪事實，準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪數(shù)額，確保起訴的犯罪數(shù)額都能“定得住、判得上”，受理審查起訴一個月內(nèi)就向市南區(qū)人民法院提起公訴，極大提高了案件質(zhì)量和訴訟效率。

二是強化出庭指控力度，依法嚴(yán)懲養(yǎng)老詐騙犯罪。本案主犯劉某良在審查起訴階段拒不認(rèn)罪，其他同案犯對具體犯罪數(shù)額亦有辯解。在庭審前，專案組針對各被告人及辯護人可能提出的意見和辯解做了充足準(zhǔn)備。本案共進行了三次庭審，在出庭過程中，公訴人將出示的證據(jù)分類歸納，在庭審中示證邏輯順暢、結(jié)構(gòu)清晰，層層遞進展示被告人詐騙手段。公訴意見書論證縝密，揭露犯罪本質(zhì)，釋法說理充分，法庭教育效果良好，成功突破各被告人心理防線，除主犯外，其他被告人均當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰并愿意退繳違法所得。在法庭辯論環(huán)節(jié)，針對辯護人提出的非法證據(jù)排除、無罪辯護意見等，公訴人當(dāng)庭及時應(yīng)對，有力予以反駁，強化指控犯罪力度，保障庭審順利進行。

三是落實追贓挽損，保障被害人財產(chǎn)權(quán)益。對于被告人在作案期間購買的房產(chǎn)、車輛，市南區(qū)檢察院引導(dǎo)公安機關(guān)查明購買資金來源，準(zhǔn)確認(rèn)定房產(chǎn)、車輛系使用犯罪所得購置，及時查封扣押涉案款物，提出涉案財物處置意見，確保涉案財產(chǎn)依法妥善處置。同時加強對各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰教育，督促各被告人退贓退賠共計50余萬元，最大限度挽回被害人經(jīng)濟損失。

檢察官提醒——

“劉某良等人詐騙案是針對中老年人精心設(shè)計的‘養(yǎng)老騙局’，犯罪分子分工明確，環(huán)環(huán)相扣的作案手段讓許多中老年人防不勝防?！鼻鄭u市市南區(qū)人民檢察院檢察長田峰表示“辦理此類重大養(yǎng)老詐騙犯罪案件，不僅要創(chuàng)新辦案思路，有力指控犯罪，更要強化追贓挽損與法治宣傳教育，實現(xiàn)高質(zhì)效辦案?！?/p>

近年來，除了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪頻頻發(fā)生，傳統(tǒng)型詐騙犯罪也在“花樣翻新”，增加了案件定性、犯罪數(shù)額認(rèn)定的審查難度。市南區(qū)檢察院通過組建專業(yè)化辦案團隊，依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，靠前一步引導(dǎo)偵查，靠前一步追贓挽損、靠前一步認(rèn)罪認(rèn)罰，持續(xù)貫徹落實“檢護民生”專項行動要求，保持對詐騙犯罪的高壓態(tài)勢，守護人民群眾美好生活。（ 青島日報/觀海新聞記者戴謙 通訊員趙璐 葛帥）

責(zé)任編輯：楊小萌

（作者：戴謙)