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青島建行員工詐騙客戶被判處有期徒刑14年 銀行由此賠付客戶900余萬

核心提示: 記者了解到,山東省青島市市北區(qū)人民法院此前已對顧某涉嫌詐騙一案作出一審判決。

前員工顧某霞犯詐騙罪和盜竊罪等獲刑,中國建設(shè)銀行股份有限公司青島市分行(下稱建行青島市分行)向受損客戶支付賠償款后,向法院提起訴訟索賠940余萬,但沒有得到法院的全部支持。

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記者了解到,山東省青島市市北區(qū)人民法院此前已對顧某涉嫌詐騙一案作出一審判決。

據(jù)(2017)魯0203刑初494號判決文書,顧某在擔任該行客戶經(jīng)理期間,利用職位之便在給客戶辦理購買理財業(yè)務(wù)時,誘使客戶輸入銀行賬戶密碼,在客戶不知情的情況下將其錢款轉(zhuǎn)入到自己控制的銀行賬戶內(nèi),并將所騙款項用于購買房產(chǎn)、個人消費、投資等用途。法院查明,顧某利用上述方式共計騙取客戶資金900余萬元。

最終,一審法院認定,顧某以非法占有為目的,以虛構(gòu)事實的方法騙取他人財物,數(shù)額特別巨大,其行為構(gòu)成詐騙罪,顧某也因此被法院一審判處有期徒刑十四年。

此次法院判決文書顯示,顧某霞擔任建行青島伊春路支行產(chǎn)品銷售經(jīng)理等職務(wù)期間,在為客戶辦理銀行理財和存款業(yè)務(wù)時,利用職務(wù)之便,私自將客戶購買理財產(chǎn)品或辦理存款的資金轉(zhuǎn)入其控制的銀行賬戶,虛構(gòu)為客戶辦理銀行理財和存款等事實騙取客戶存款等。據(jù)判決文書,顧某霞利用上述方式侵占和騙取資金900余萬元。 

有關(guān)該案(以下簡稱“顧某霞詐騙案”)法院經(jīng)再審作出(2018)魯0203刑再1號刑事判決,顧某霞被判處犯職務(wù)侵占罪、詐騙罪和盜竊罪,決定執(zhí)行有期徒刑十四年。法院作出(2018)魯0203刑再1號刑事判決之前,建行青島伊春路支行已向“顧某霞詐騙案”8名受害人支付了涉案款項900余萬。隨后,該行針對支付的款項發(fā)起訴訟程序,向顧某霞追償經(jīng)濟損失9408711.17元及相應利息。 

據(jù)了解,該9408711.17元及相應利息包含了建行青島伊春路支行向前述8名受害人支付的本金,同時還包含了該8名受害人要求的逾期利息和相應的案件受理費用。 

另值得關(guān)注的是,除追償逾期利息外,建行青島伊春路支行在訴請中還稱,公安機關(guān)查明顧某霞使用非法所得款項購置房產(chǎn)登記在其父親名下,并主張顧某霞父母應在該房產(chǎn)價值范圍之內(nèi)對其損失承擔連帶責任。 

根據(jù)相關(guān)判決文書,針對建行青島伊春路支行訴顧某霞追償案,法院經(jīng)二審最終只支持了該行主張的其已賠付款項中的本金部分。而該行主張的已賠付款款項中包含的逾期利息損失和登記在顧某霞父親名下的房產(chǎn)均被法院駁回。 

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責任編輯:李莎莎