涉案公司的經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)。

公司曾吸引不少人前來聽課。

“養(yǎng)老”近年來成為熱門話題，也讓不法分子打起了主意。近日記者從即墨公安分局了解到，通濟(jì)派出所聯(lián)合經(jīng)偵大隊快速行動，對一家非法吸收950多萬元公眾存款的公司進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，抓獲了包括公司經(jīng)營者在內(nèi)的16名犯罪嫌疑人，有效維護(hù)了社會經(jīng)濟(jì)秩序。

老板跑路

多名老年投資者上當(dāng)

2018年5月中旬，即墨公安分局發(fā)現(xiàn)一條線索，從2017年開始，鶴山路的一家公司在多處散發(fā)宣傳品，稱經(jīng)營了“健康會所”或“養(yǎng)老基地”，只要和公司簽訂合同并繳納一筆費(fèi)用，就可以去咨詢健康養(yǎng)老方面的問題，還可以在會所里進(jìn)行各種休閑娛樂活動，并通過投資藝術(shù)品預(yù)售交易、網(wǎng)上商城等業(yè)務(wù)形式獲利。很多人被吸引后簽訂了合同并繳納費(fèi)用，可不久前，大家發(fā)現(xiàn)投資款不再返還，公司經(jīng)營者也突然失聯(lián)。

線索引起通濟(jì)派出所民警高度重視，通濟(jì)派出所立刻受理案件并上報即墨公安分局，2018年5月13日正式立案偵查。通濟(jì)派出所和經(jīng)偵大隊組成專案組偵辦案件，很快查明這家公司從2017年5月開始在即墨區(qū)發(fā)展，盡管發(fā)展時間短，但涉嫌以養(yǎng)老服務(wù)、藝術(shù)品預(yù)售、網(wǎng)上商城等業(yè)務(wù)非法吸收大量公眾存款，造成了惡劣的社會影響。

迅速動手

警方歸類統(tǒng)計損失

為盡快偵辦案件，民警及時查扣公司電腦等設(shè)備，并將嫌疑人逐一傳喚，在立案偵查的當(dāng)天，民警給他們一一做了筆錄。專案組民警加班加點(diǎn)，當(dāng)天全部做完筆錄材料，查明公司人員結(jié)構(gòu)情況，落實(shí)了公司經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管、財務(wù)主管、人事主管、行政主管和客服專員的人數(shù)和身份。

民警決定分頭行動，在有限時間內(nèi)詳實(shí)匯總涉案數(shù)據(jù)。辦案民警從查封的電子數(shù)據(jù)資料中調(diào)閱出幾本名冊，將報案的受害人按名冊進(jìn)行劃分，由不同民警負(fù)責(zé)相應(yīng)名冊人員報案登記、詢問工作，對前來報案的受害人講明政策規(guī)定和案件性質(zhì)，穩(wěn)定住受害人情緒。與此同時，民警讓每一名受害者的投資額、損失額進(jìn)行歸類統(tǒng)計，及時掌握了這家公司吸收資本的實(shí)際情況。經(jīng)匯總，這家公司的涉案金額達(dá)到950多萬元，100多名受害人陸續(xù)前來報案。

鐵證浮現(xiàn)

16名嫌疑人相繼落網(wǎng)

經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，犯罪嫌疑人往往擁有高學(xué)歷、高智商，甚至精通法律知識，要和他們過招，民警的動作必須“快準(zhǔn)狠”。為了固定證據(jù)，民警第一時間從查扣的電腦中取得了公司全部數(shù)據(jù)資料。民警發(fā)現(xiàn)，公司所有資金往來都是通過與客戶以購買產(chǎn)品、簽訂合同并返利的名義吸引客戶投資，資金往來中既涉及到群眾投資部分，也包括上交總部及給員工提成、分紅部分，客戶數(shù)量多、資金額度大，相關(guān)的數(shù)據(jù)記錄較復(fù)雜。 “這些數(shù)據(jù)一旦丟失，對案件偵破來說將損失很大。”民警告訴記者，這些數(shù)據(jù)資料為案件偵破奠定了基礎(chǔ)：上下級業(yè)務(wù)關(guān)系、公司的注冊名，包括兩任法人代表的名稱，都被一一摸清。

經(jīng)過進(jìn)一步摸排，民警全面掌握了公司資金流向具體情況。民警從即墨相關(guān)銀行調(diào)取的公司資金賬戶流水看，非法吸收的資金主要流向了南京和上海的幾個賬戶。為查清幾個異地賬戶情況，民警安排專人進(jìn)行異地追查，及時整理歸類相關(guān)資料，摸清了即墨這家公司與其他公司之間的關(guān)系和資金流向情況，對涉案賬戶全部凍結(jié)。

辦案民警查明，該公司在即墨經(jīng)營的一年內(nèi)，不少員工發(fā)生了變動。但民警通過對案卷材料和相關(guān)資料的梳理、分析，厘清了相互之間的關(guān)系，明確了每個人在案件中擔(dān)任的角色，并依照法律法規(guī)，對未到案人員進(jìn)行了布控通緝。 6月3日記者從即墨警方獲悉，已經(jīng)有16名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。

青島晚報/掌上青島/青網(wǎng) 記者 劉卓毅 通訊員孫仁強(qiáng) 張寶波