青島稅警打擊虛開(kāi)騙稅

前11個(gè)月破獲案件涉及虛開(kāi)企業(yè)200余戶

青島日?qǐng)?bào)/青島觀/青報(bào)網(wǎng)訊 日前，青島市稅務(wù)局重大案件工作運(yùn)行機(jī)制四號(hào)專案——“代某杰虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票串案”一舉告破，64名犯罪嫌疑人已全部抓捕歸案。主犯代某杰依法被判處有期徒刑14年，并處罰金40萬(wàn)元。時(shí)某居被判處有期徒刑8年并處罰金30萬(wàn)元，潘某寶判處有期徒刑3年緩刑3年并處罰金15萬(wàn)元，其他61人正在審查中，涉案1100余萬(wàn)元稅款全部補(bǔ)繳入庫(kù)。

市稅務(wù)稽查部門(mén)在案源分析中發(fā)現(xiàn)，李滄區(qū)18家經(jīng)營(yíng)塑料的企業(yè)取得大量認(rèn)證后失控發(fā)票并抵扣稅款，其申報(bào)及發(fā)票使用情況存在諸多異?，F(xiàn)象。通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該批企業(yè)均由代某杰實(shí)際控制，存在重大虛開(kāi)嫌疑。鑒于該案涉案企業(yè)眾多，金額巨大、跨期較長(zhǎng)、案情復(fù)雜，市稅務(wù)局提請(qǐng)公安部門(mén)提前介入，制定了“夯實(shí)案件犯罪證據(jù)，爭(zhēng)取案件全面告破”的工作目標(biāo)，利用國(guó)家稅務(wù)總局“云平臺(tái)”及電子底賬系統(tǒng)，開(kāi)展上下游涉案企業(yè)的梳理分析，最終確定了收網(wǎng)抓捕的具體范圍。

在稅警部門(mén)收網(wǎng)行動(dòng)中，該串案核心人物代某杰被抓捕歸案。通過(guò)審訊，市稅警部門(mén)證實(shí)，自2012年6月至2016年9月期間，代某杰雇傭他人且使用他人身份證明，注冊(cè)成立并實(shí)際控制青島某塑料有限公司等18家公司。通過(guò)中間人居間介紹，按照6.1%-6.3%比例從他人取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之后，按照7%-7.5%比例收取開(kāi)票費(fèi)，為他人虛開(kāi)增值稅發(fā)票。關(guān)鍵證據(jù)取得后，市稅警部門(mén)順藤摸瓜，破獲涉及該案件的受票企業(yè)36戶，抓獲犯罪嫌疑人64人，補(bǔ)繳稅款1100余萬(wàn)元。

從查處情況看，目前已查明的違法事實(shí)及判決的涉案當(dāng)事人僅是這一虛開(kāi)串案的“冰山一角”。根據(jù)已掌握線索，代某杰等人實(shí)際控制的18家公司涉嫌取得虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票共計(jì)1900余份，涉及10個(gè)省市的30余家公司，價(jià)稅合計(jì)1.7億元，稅額2470萬(wàn)元；同時(shí)，該虛開(kāi)大案涉嫌對(duì)外虛開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票2000余份，涉及5省市的100余家公司，價(jià)稅合計(jì)1.8億元，稅額2615萬(wàn)元。兩項(xiàng)合計(jì)，該案涉及虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票3955份，涉案價(jià)稅合計(jì)3.5億元，稅額5000余萬(wàn)元。目前，案件查辦工作仍在繼續(xù)推進(jìn)中。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年截至11月份，市稅務(wù)局破獲騙取出口退稅、虛開(kāi)發(fā)票大案、串案，涉及虛開(kāi)企業(yè)200余戶，查獲虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票38000余份，搗毀開(kāi)票窩點(diǎn)4個(gè)，抓捕犯罪嫌疑人17名，追逃嫌疑人12名，對(duì)發(fā)現(xiàn)的多條地下錢(qián)莊線索已經(jīng)移交相關(guān)部門(mén)，有效遏制了虛開(kāi)騙稅勢(shì)頭，更好地維護(hù)了稅制權(quán)威和社會(huì)公平正義，為征管體制改革順利推進(jìn)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)后盾。

(記者 周曉峰 通訊員 柳祖巖 劉兵 李未)